Hal ini merupakan wujud nyata BNI dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang sehat dan bebas dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengungkapkan pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana judi online.

“BNI mendukung penuh upaya pemberantasan judi online dan senantiasa proaktif dalam menindaklanjuti setiap permintaan pemblokiran rekening dari pihak yang berwenang,” ujar Royke.

Berdasarkan data perseroan, tren rekening yang diblokir menunjukkan adanya peningkatan. Pada periode Januari hingga Desember 2023, BNI telah memblokir sebanyak 106 rekening terkait judi online. Sedangkan pada periode Januari hingga Juni 2024, BNI mencatat sebanyak 108 rekening telah diblokir.

“Jadi total jumlah rekening yang diblokir atas permintaan Kominfo dan aparat penegak hukum sejak Januari 2023 hingga Juni 2024 mencapai 214 rekening,” sebut Royke.

Lebih lanjut, Royke menjelaskan, BNI juga menerapkan sistem deteksi khusus untuk mengidentifikasi rekening yang terindikasi judi online. Sistem ini menggunakan parameter khusus yang dirancang untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan.

Dengan demikian, BNI dapat secara proaktif mencegah dan menangani transaksi yang melanggar hukum, sekaligus melindungi nasabah yang tidak terlibat. BNI juga menghimbau kepada seluruh nasabahnya untuk berhati-hati dalam bertransaksi dan tidak menggunakan layanan perbankan untuk kegiatan judi online.

Menurut Royke, langkah-langkah yang diambil BNI ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga menunjukkan komitmen bank dalam menjaga reputasi sebagai lembaga keuangan yang bertanggung jawab. Komitmen BNI dalam memerangi judi online ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memberantas perjudian online yang meresahkan masyarakat.

“Melalui upaya yang konsisten dalam menangani isu-isu sensitif seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah,” pungkas Royke.

JAKARTA, Eranasional.com – Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir 289 rekening milik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang. Pemblokiran dilakukan seiring ditemukan transaksi mencurigakan.

“Saat ini sedang kami analisis sesuai perintah UU No.8/2010,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7/2023).

Namun, Ivan tidak menyebutkan nilai dari seluruh rekening yang diblokir tersebut. Dia kembali menyatakan sedang melakukan analisis.

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut transaksi ratusan rekening milik Panji Gumilang agak mencurigakan. Namun, Mahfud tidak menjelaskan secara mendetail kecurigaan yang dimaksud.

“Sekarang sedang dianalisis dari sudut PPATK. Apakah ada pencucian uang atau tidak. Secepatnya akan dikabarkan,” kata Mahfud di Jakarta, Rabu (5/7).

Selain itu, ungkap Mahfud, nama di pemilik rekening-rekening tersebut berbeda-beda, namun tetap ada unsur nama Panji Gumilang.

“256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, 6 rekening atas nama Abdul Salam Panji Gumilang, 33 atas nama institusi, jadi 289 rekening,” jelas Mahfud.

JAKARTA, Eranasional.com – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) resmi memblokir rekening bank milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan, pemblokiran rekening bank itu dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan.

Diketahui, Rafael Alun Trisambodo saat ini sedang menjalani pemeriksaan terkait harta kekayaannya yang mencapai Rp56,1 miliar. “Semua yang terkait dengan pengembangan analisis,” katanya.

Meski begitu, Ivan belum mau mengungkapkan berapa jumlah uang milik Rafael Alun Trisambodo di dalam rekening bank tersebut.

Namun disebut ada rekening bank pihak lain yang turut diblokir, termasuk seorang konsultan pajak yang diduga menjadi nomine atau pihak di atas namakan harta milik Rafael.

“Ada pemblokiran terhadap konsultan pajak yang diduga sebagai nomine RAT (Rafael Alun Trisambodo), serta beberapa pihak terkait lainnya,” ungkap Ivan.

Walaupun tidak menyebutkan nominal, Ivan mengatakan jumlah uang yang ada di rekening Rafael cukup besar.

“Besar nilai uangnya,” ungkap dia.

PPATK mengungkap dugaan kejanggalan transaksi keuangan Rafael. Ditemukan ada perantara. Dugaan kejanggalan itu sudah pernah disampaikan PPATK kepada 2012 ke KPK.

Selain itu, Rafael Alun menjadi sorotan pasca perilaku anaknya Mario Dandy Satriyo melakukan penganiayaan sadis kepada remaja bernama David, putra dari salah satu Pengurus Pusat GP Ansor.

Rafael juga telah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  untuk mengklarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.

Sejumlah hal ditemukan KPK, di antaranya motor Harley Davidson yang sempat dipamerkan anaknya, Mario Dandy yang ternyata bodong alias tidak memiliki surat-surat resmi.

Lalu, mobil Jeep Rubicon yang dikendarai Mario Dandy untuk melakukan kekerasan, bukan atas nama Rafael. Mobil Rubicon itu tercatat atas nama Ahmad Saefudin, seorang cleaning service, yang beralamat di sebuah gang sempit kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Kepada KPK, Rafael mengaku kendaraan itu dibelinya dari Ahmad Saefudin, kemudian dijual kembali ke kakaknya. KPK menyatakan, tidak begitu saja percaya dengan pengakuan Rafael. KPK memastikan bakal melakukan penelusuran lebih lanjut guna memastikannya.